Sammio

Rahanpesupäivä | Royal at Crowne Plaza, Helsinki

Rahanpesun torjunnan ajankohtaispäivä – säädännöstä käytäntöön

Rahanpesun estämisen toimintamalleissa on vielä paljon parannettavaa. Suuret seuraamusmaksut, maineriski, ja jatkuvasti kiristyvä sääntely haastavat kehittämään määrätietoisesti toimintamalleja.

Miten huolehdit riittävästi ja kustannustehokkaasti uusista velvoitteista? Oletko valmis vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin?

Seminaarissa paneudutaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kaikki ajankohtainen rahanpesun torjunnan sääntelystä
  • Tunne asiakkaasi prosessi (KYC) käytännössä
  • KYC ja tietosuojavaatimusten yhteensovittaminen
  • Regtech eli compliance ja teknologia rahanpesun torjumisen tukena
  • Kansainväliset finanssipakotteet
  • Ilmoitusvelvollinen ja ilmiantokanavat
  • CASE Elo: Yritysvastuullisuus, rahanpesun torjunta ja rahanpesun vastaisen toiminnan vapaaehtoinen kehittäminen
  • PRH:n tuleva rekisteri tosiasiallisista edunsaajista
  • Rahanpesunvalvonta – mitä käytännön haasteita näkyvissä?
Tutustu ohjelmaan

Pääosa rahanpesulain muutoksista koskee vain yhteisöjä, joilla on lain mukaan ilmoitusvelvollisuus. Uusi laki velvoittaa kuitenkin kaikki organisaatiot ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa PRH:n ylläpitämiin rekistereihin.

Ilmoitusvelvollisuus koskee erityisesti sijoitus-, rahoitus-, luotto- ja vakuutusalan toimijoita. Lisäksi lain piirissä ovat muun muassa valuutanvaihtoliikkeet, tilintarkastajat, asianajajat, kiinteistönvälitysliikkeet ja perintätoimistot.

#rahanpesupäivä

Osallistu keskusteluun
ja jaa kokemuksesi
twitterissä

@Alma_Talent

Tutustu puhujiin

Hanna-Mari Manninen | Puhujat

Hanna-Mari Manninen

Partner, Head of Corporate Advisory, Compliance & CSR, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Armi Taipale | Puhujat

Armi Taipale

lainsäädäntöneuvos, rahoitusmarkkinaosaston pääomamarkkinat ja infrastruktuuri –yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö

Mika Linna | Puhujat

Mika Linna

Head of Financial Crime & Cybersecurity, Finanssiala ry

Kiinnostuitko, ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittaudu